Stor aktion - seks anholdt: Hvidvask for 200 millioner kroner
Via falske fakturaer har en organiseret gruppe ifølge Bagmandspolitiet hvidvasket penge i 35 lande.
Seks personer er anholdt i en større sag om hvidvask, oplyser Bagmandspolitiet i en pressemeddelelse. Sagen drejer sig om hvidvask af et beløb på omkring 200 millioner kroner.
De seks er blevet anholdt efter en omfattende politiaktion på 13 forskellige adresser i blandt andet København, Greve, Jyllinge og i Tyskland nær Flensborg.
Bagmandspolitiet mener, at de anholdte står bag en række fiktive fakturaer om levering af arbejdskraft, varer eller andre ydelser til hundredvis af danske virksomheder, skriver Ritzau..
Bagmandspolitiet mener, at der er hvidvasket for mere end 200 millioner kroner i 35 lande.
Begrebet "hvidvask" dækker over forskellige aktiviteter. Men formålet er altid at få det til at se ud, som om penge stammer fra lovlige aktiviteter, selv om de i virkeligheden ikke gør.
