Dømt for hvidvask af 130 millioner: Mand sendt i fængsel med gigantisk bøde

En 45-årig mand erkendte i dag i Københavns Byret sin rolle som bagmand i en sag om omfattende hvidvask.

Artiklens øverste billede
Københavns Byret i København. Arkivfoto: Jens Dresling

En 45-årig dansk-pakistansk mand erkendte ved dagens retsmøde i Københavns Byret, at han havde en central rolle i en sag om hvidvask af cirka 130 millioner kroner.

For sin rolle blev den 45-årige idømt fem års fængsel samt en tillægsbøde på 128 millioner kroner for blandt andet at have faciliteret overførsler fra danske virksomheder til bankkonti i udlandet.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge den dømtes forklaring havde kunder indbetalt penge til en række virksomheder på baggrund af fiktive fakturaer, og aktiviteterne havde til formål at skaffe bagmændene kontanter, blandt andet til udbetaling af løn til personale for sort arbejde.

Dommen er den foreløbige kulmination på en omfattende efterforskning, der gjorde, at Københavns Politi med hjælp fra Skattestyrelsen og en række andre myndigheder den 8. august sidste år kunne gennemføre en større anholdelsesaktion på Sjælland.

Den dømte har siden siddet varetægtsfængslet. Det samme har en 21-årig mand, hvis sag forventes afgjort i slutningen af august.

Overførslen af penge stod på i perioden fra 1. januar 2021 til den 7. december 2021.

am

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læstelisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.