Mand anholdt og sigtet for hvidvask af 353 millioner kroner

Den Nationale enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har i dag anholdt og sigtet en 33-årig mand for organiseret hvidvask af 353 mio. kroner.

Artiklens øverste billede

Anholdelsen af den 33-årige er en udløber af en tidligere sag om hvidvask, hvor fire mænd blev idømt henholdsvis 2½ år, 5 år og to gange 6 års fængsel.

Det kriminelle netværk med tråde til udlandet var årsag til, at statskassen blev snydt for et trecifret millionbeløb gennem brug af fiktive fakturaer. Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Der er tale om en særdeles omfattende sag, hvor vi gennem lang tid har manglet en af de personer, som var med til at organisere denne hvidvask.

Jonas Berthelsen, politikommisær.

De involverede i den kriminelle organisation var ifølge politiet meget sikkerhedsbevidste, og de benyttede sig blandt andet af krypteret kommunikation via beskedtjenesten ”EncroChat”. De havde alle dæknavne, som ikke umiddelbart var identificerbare.

Dette gjorde sig også gældende for dagens anholdte, som politiet vidste var en central figur i netværket, men hvor man ikke kendte dennes rigtige identitet.

Det var under efterforskningen af en anden verserende sag, at man kom på sporet af den brugerprofil, som også indgik i den store hvidvasksag fra 2020. Hvor politiet på daværende tidspunkt ikke kunne udpege manden, har efterforskningen med baggrund i de nye oplysninger gjort, at man har kunnet udfinde mandens identitet.

Der er i forbindelse med anholdelsen foretaget ransagninger flere steder på Sjælland - herunder på mandens egen bopæl.

Sagen er efterforsket i et samarbejde mellem Nordsjællands Politi og flere enheder i NSK. Dertil har der været et sæt samarbejde med Særlig Kontrol i Skattestyrelsen.

»Der er tale om en særdeles omfattende sag, hvor vi gennem lang tid har manglet en af de personer, som var med til at organisere denne hvidvask. Omfanget har betydet store tab for statskassen, og vi er derfor meget tilfredse med dagens anholdelse og ransagninger. Det glæder os endvidere, at det gode samarbejde med andre myndigheder i ind- og udland har ført til, at vi nu har kunnet anholde den person, som vi tilbage i juni 2020 ikke kunne identificere,« siger Politikommissær, Jonas Berthelsen.

Den anholdte forventes fremstillet i grundlovsforhør onsdag.

Da efterforskningen i sagen fortsætter, vil NSK ikke kommentere yderligere på sagen.

am

Læs også

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læstelisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.